Lucky Ace Ltd 的 KYC 政策

最后更新：2025年2月7日

公司坚持并遵守“了解你的客户”原则，旨在通过客户识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。

公司保留随时要求提供其认为必要的任何 KYC 文件，以确认 www.cashcasinohub.com 用户的身份和位置的权利。我们保留在充分确认身份之前，或基于法律框架自行决定的任何其他原因，限制服务、付款或提款的权利。

我们采取基于风险的方法，对所有客户、顾客和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型，采用三个阶段的尽职调查。

• 固态放电 — 对于不符合要求门槛的极低风险交易，可使用简化尽职调查。
• 持续发展 ——客户尽职调查是尽职调查检查的标准，在大多数情况下用于验证和识别。
• 预产期 — 加强尽职调查用于高风险客户、大额交易或特殊情况。

除上述内容外，当用户一生中存款总额超过 5,000 欧元或要求在 www.cashcasinohub.com 内提取任何金额或尝试或完成被视为可疑的交易时，他们必须完成完整的 KYC 流程。

在此过程中，用户必须输入一些关于他们自己的基本信息，然后上传：

• 政府签发的带照片的身份证复印件（在某些情况下，根据身份证件，需要正反两面）
• 手持身份证件的自拍照
• 银行对账单/水电费账单