لکی ایس لمیٹڈ کی KYC پالیسی

آخری اپ ڈیٹ: 07.02.2025

کمپنی "اپنے گاہک کو جانیں" کے اصولوں پر عمل کرتی ہے اور ان کی تعمیل کرتی ہے، جس کا مقصد کلائنٹ کی شناخت اور مستعدی کے ذریعے مالی جرائم اور منی لانڈرنگ کو روکنا ہے۔

کمپنی www.cashcasinohub.com میں کسی صارف کی شناخت اور مقام کا تعین کرنے کے لیے ضروری سمجھے جانے والے کسی بھی KYC دستاویزات کے لیے، کسی بھی وقت، یہ حق محفوظ رکھتی ہے۔ ہم سروس، ادائیگی، یا واپسی کو محدود کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں جب تک کہ شناخت کا کافی حد تک تعین نہ ہو جائے، یا قانونی فریم ورک کی بنیاد پر اپنی صوابدید میں کسی اور وجہ سے۔

ہم خطرے پر مبنی نقطہ نظر اپناتے ہیں اور تمام کلائنٹس، کسٹمرز اور لین دین کی سخت احتیاطی جانچ اور مسلسل نگرانی کرتے ہیں۔ منی لانڈرنگ کے ضوابط کے مطابق، ہم خطرے، لین دین، اور گاہک کی قسم کے لحاظ سے مستعدی کی جانچ کے تین مراحل استعمال کرتے ہیں۔

• ایس ڈی ڈی - انتہائی کم رسک والے لین دین کی صورتوں میں جو مطلوبہ حدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، آسان ڈیو ڈیلیجینس کا استعمال کیا جاتا ہے۔
• سی ڈی ڈی - کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس ڈیو ڈیلیجنس چیکس کا معیار ہے، جو زیادہ تر معاملات میں تصدیق اور شناخت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
• ای ڈی ڈی — بہتر ڈیو ڈیلیجنس کا استعمال زیادہ خطرہ والے صارفین، بڑے لین دین یا خصوصی معاملات کے لیے کیا جاتا ہے۔

علیحدہ طور پر اور اوپر کے علاوہ، جب کوئی صارف 5,000 EUR سے زیادہ کی زندگی بھر کی مجموعی رقم جمع کرتا ہے یا www.cashcasinohub.com کے اندر کسی بھی رقم کی واپسی کی درخواست کرتا ہے یا کسی ایسے لین دین کی کوشش کرتا ہے یا اسے مکمل کرتا ہے جسے مشتبہ سمجھا جاتا ہے، تو اس کے لیے KYC کی مکمل کارروائی مکمل کرنا لازمی ہے۔

اس عمل کے دوران، صارف کو اپنے بارے میں کچھ بنیادی تفصیلات درج کرنی ہوں گی اور پھر اپ لوڈ کرنا ہوں گی۔

• حکومت کے جاری کردہ فوٹو آئی ڈی کی ایک کاپی (کچھ معاملات میں آگے اور پیچھے شناختی دستاویز پر منحصر ہے)
• خود کی ایک سیلفی جس کے پاس شناختی دستاویز ہے۔
• بینک اسٹیٹمنٹ/یوٹیلٹی بل