KYC-policy för Lucky Ace Ltd

Senast uppdaterad: 07.02.2025

Företaget följer och efterlever principerna ”Känn din kund”, vilka syftar till att förhindra ekonomisk brottslighet och penningtvätt genom kundidentifiering och due diligence.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst begära all KYC-dokumentation som det anser nödvändig för att fastställa identiteten och platsen för en användare på www.cashcasinohub.com. Vi förbehåller oss rätten att begränsa tjänsten, betalningen eller uttaget tills identiteten är tillräckligt fastställd, eller av någon annan anledning efter eget gottfinnande baserat på den rättsliga ramen.

Vi har en riskbaserad strategi och utför strikta due diligence-kontroller och kontinuerlig övervakning av alla kunder, klienter och transaktioner. Enligt penningtvättsreglerna använder vi tre steg av due diligence-kontroller, beroende på risk, transaktion och kundtyp.

• SDD — förenklad due diligence används i fall av transaktioner med extremt låg risk som inte uppfyller de erforderliga tröskelvärdena.
• CDD — kundkännedom är standarden för kundkännedomskontroller och används i de flesta fall för verifiering och identifiering.
• EDD — Utökad due diligence används för högriskkunder, stora transaktioner eller specialfall.

Separat och utöver ovanstående, när en användare gör en sammanlagd livstidsinsättning på överstigande 5 000 EUR eller begär ett uttag av ett belopp inom www.cashcasinohub.com eller försöker genomföra en transaktion som anses misstänkt, är det obligatoriskt för dem att slutföra hela KYC-processen.

Under denna process måste användaren ange några grundläggande uppgifter om sig själv och sedan ladda upp:

• En kopia av myndighetsutfärdat fotolegitimation (i vissa fall fram- och baksida beroende på ID-handling)
• En selfie på dem själva som håller i ID-dokumentet
• Ett kontoutdrag/en räkning