Política KYC da Lucky Ace Ltd

Última atualização: 07.02.2025

A Empresa adere e cumpre os princípios “Conheça seu cliente”, que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e da devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito de, a qualquer momento, solicitar qualquer documentação KYC que considere necessária para determinar a identidade e a localização de um usuário em www.cashcasinohub.com. Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, o pagamento ou o saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base na legislação vigente.

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosas verificações de due diligence e monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. De acordo com as normas de combate à lavagem de dinheiro, utilizamos três etapas de verificações de due diligence, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

• SDD — a due diligence simplificada é usada em casos de transações de risco extremamente baixo que não atendem aos limites exigidos.
• CDD — a due diligence do cliente é o padrão para verificações de due diligence, usada na maioria dos casos para verificação e identificação.
• EDD — A Due Diligence Aprimorada é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e em adição ao acima, quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer quantia dentro do www.cashcasinohub.com ou tenta ou conclui uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que ele conclua o processo KYC completo.

Durante esse processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e então fazer o upload:

• Uma cópia de um documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento de identidade)
• Uma selfie deles segurando o documento de identidade
• Um extrato bancário/conta de serviços públicos