Polityka KYC Lucky Ace Ltd

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2025

Spółka przestrzega i stosuje zasady „Poznaj swojego klienta”, których celem jest zapobieganie przestępstwom finansowym i praniu pieniędzy poprzez identyfikację klienta i należytą staranność.

Firma zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do żądania dokumentacji KYC, którą uzna za konieczną do ustalenia tożsamości i lokalizacji użytkownika w www.cashcasinohub.com. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia usługi, płatności lub wypłaty do czasu wystarczającego ustalenia tożsamości lub z jakiegokolwiek innego powodu według naszego wyłącznego uznania w oparciu o ramy prawne.

Stosujemy podejście oparte na ryzyku i przeprowadzamy rygorystyczne kontrole należytej staranności oraz stałe monitorowanie wszystkich klientów, odbiorców i transakcji. Zgodnie z przepisami dotyczącymi prania pieniędzy stosujemy trzy etapy kontroli należytej staranności, w zależności od ryzyka, transakcji i rodzaju klienta.

• SDD — uproszczona należyta staranność jest stosowana w przypadku transakcji o wyjątkowo niskim ryzyku, które nie spełniają wymaganych progów.
• CDD — należyta staranność wobec klienta jest standardem kontroli należytej staranności, stosowanym w większości przypadków w celu weryfikacji i identyfikacji.
• EDD — Wzmocniona należyta staranność jest stosowana w przypadku klientów wysokiego ryzyka, dużych transakcji lub szczególnych przypadków.

Oprócz i oddzielnie od powyższego, jeśli użytkownik dokona łącznych wpłat na kwotę przekraczającą 5000 EUR lub zażąda wypłaty jakiejkolwiek kwoty w ramach serwisu www.cashcasinohub.com lub podejmie próbę przeprowadzenia lub zrealizowania transakcji uznanej za podejrzaną, wówczas jest zobowiązany do przejścia pełnego procesu KYC.

Podczas tego procesu użytkownik będzie musiał wprowadzić kilka podstawowych informacji o sobie, a następnie przesłać:

• Kopia wydanego przez rząd dokumentu tożsamości ze zdjęciem (w niektórych przypadkach przód i tył, w zależności od dokumentu tożsamości)
• Selfie z dokumentem tożsamości
• Wyciąg bankowy/Rachunek za media