लकी एस लिमिटेडको केवाईसी नीति
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: ०७.०२.२०२५
कम्पनीले "आफ्नो ग्राहकलाई चिन्नुहोस्" सिद्धान्तहरूको पालना गर्दछ र पालना गर्दछ, जसको उद्देश्य ग्राहक पहिचान र उचित परिश्रम मार्फत वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्नु हो।
कम्पनीले www.cashcasinohub.com मा प्रयोगकर्ताको पहिचान र स्थान निर्धारण गर्न आवश्यक ठानेको कुनै पनि KYC कागजातहरू माग्ने अधिकार सुरक्षित राख्छ। हामी पहिचान पर्याप्त रूपमा निर्धारण नभएसम्म सेवा, भुक्तानी, वा निकासी प्रतिबन्धित गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्छौं, वा कानूनी ढाँचामा आधारित हाम्रो एकल विवेकमा कुनै अन्य कारणले।
हामी जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउँछौं र सबै ग्राहकहरू, ग्राहकहरू र लेनदेनहरूको कडा ड्यु डिलिजेन्स जाँच र निरन्तर अनुगमन गर्छौं। मनी लान्ड्रिङ नियमहरू अनुसार, हामी जोखिम, लेनदेन र ग्राहकको प्रकारमा निर्भर गर्दै ड्यु डिलिजेन्स जाँचका तीन चरणहरू प्रयोग गर्छौं।
- एसडीडी — आवश्यक थ्रेसहोल्ड पूरा नगर्ने अत्यन्त कम जोखिमयुक्त कारोबारहरूको उदाहरणहरूमा सरलीकृत ड्यु डिलिजेन्स प्रयोग गरिन्छ।
- सीडीडी — ग्राहकको उचित परिश्रम भनेको उचित परिश्रम जाँचको लागि मानक हो, जुन धेरैजसो अवस्थामा प्रमाणीकरण र पहिचानको लागि प्रयोग गरिन्छ।
- EDDName — उच्च जोखिम भएका ग्राहकहरू, ठूला लेनदेनहरू वा विशेष केसहरूको लागि एन्हान्स्ड ड्यु डिलिजेन्स प्रयोग गरिन्छ।
छुट्टाछुट्टै र माथिका कुराहरूका अतिरिक्त, जब कुनै प्रयोगकर्ताले EUR 5,000 भन्दा बढीको कुल जीवनभर निक्षेप गर्छ वा www.cashcasinohub.com भित्र कुनै पनि रकम निकासीको लागि अनुरोध गर्छ वा शंकास्पद मानिने कारोबार गर्ने प्रयास गर्छ वा पूरा गर्छ, तब उनीहरूले पूर्ण KYC प्रक्रिया पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यस प्रक्रियाको क्रममा, प्रयोगकर्ताले आफ्नो बारेमा केही आधारभूत विवरणहरू इनपुट गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि अपलोड गर्नुपर्नेछ:
- सरकारले जारी गरेको फोटो भएको परिचयपत्रको प्रतिलिपि (केही अवस्थामा परिचयपत्र कागजातको आधारमा अगाडि र पछाडि)
- परिचयपत्र बोकेको आफ्नै सेल्फी
- बैंक स्टेटमेन्ट/उपयोगिता बिल
"KYC प्रक्रिया" को लागि दिशानिर्देश
- हस्ताक्षर छ।
- देश निम्न प्रतिबन्धित देशहरू मध्ये एक होइन:
- अस्ट्रिया
- फ्रान्स र यसका क्षेत्रहरू
- जर्मनी
- नेदरल्याण्ड्स र यसका क्षेत्रहरू
- स्पेन
- कोमोरोस संघ
- संयुक्त अधिराज्य
- संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका क्षेत्रहरू
- सबै FATF कालोसूचीमा परेका देशहरू
- अन्जुआन अफशोर वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषेधित मानिएका अन्य कुनै पनि क्षेत्राधिकारहरू
- पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ
- कागजातको म्याद अर्को ३ महिनामा समाप्त हुँदैन।
- मालिक १८ वर्षभन्दा माथिको छ
- बैंक स्टेटमेन्ट वा उपयोगिता बिल
- देश निम्न प्रतिबन्धित देशहरू मध्ये एक होइन:
- अस्ट्रिया
- फ्रान्स र यसका क्षेत्रहरू
- जर्मनी
- नेदरल्याण्ड्स र यसका क्षेत्रहरू
- स्पेन
- कोमोरोस संघ
- संयुक्त अधिराज्य
- संयुक्त राज्य अमेरिका र यसका क्षेत्रहरू
- सबै FATF कालोसूचीमा परेका देशहरू
- अन्जुआन अफशोर वित्तीय प्राधिकरण द्वारा निषेधित मानिएका अन्य कुनै पनि क्षेत्राधिकारहरू
- पूरा नाम ग्राहकको नामसँग मेल खान्छ र परिचयपत्रको प्रमाणमा जस्तै हो।
- जारी मिति: पछिल्लो ३ महिनामा।
- धारक माथिको परिचय पत्र कागजातमा जस्तै हो
- परिचय पत्र कागजात “१” मा जस्तै हो। फोटो/परिचय पत्र नम्बर एउटै हो भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्।
"KYC प्रक्रिया" मा टिप्पणीहरू
- जब KYC प्रक्रिया असफल हुन्छ तब कारण दस्तावेजीकरण गरिन्छ र प्रणालीमा समर्थन टिकट सिर्जना गरिन्छ। टिकट नम्बर र स्पष्टीकरण प्रयोगकर्तालाई फिर्ता पठाइन्छ।
- सबै उचित कागजातहरू हाम्रो स्वामित्वमा आएपछि खाता स्वीकृत हुन्छ।
समुदाय
© २०२५ CashCasinoHub लकीएस लिमिटेडद्वारा अन्जुआन इजाजतपत्र ALSI-202501016-FI1 अन्तर्गत सञ्चालित छ जुन लकीएस लिमिटेडलाई जारी गरिएको हो, जुन एक सीमित कम्पनी हो जसको दर्ता कार्यालय कोमोरोसको अन्जुआन युनियनको मुत्सामुदुको स्वायत्त टापुको हम्चाकुमा रहेको छ र कम्पनी नम्बर १५८३२ छ।
© २०२५ CashCasinoHub सबै अधिकारहरू कानूनद्वारा सुरक्षित र सुरक्षित छन्।
