Politique KYC de Lucky Ace Ltd

Dernière mise à jour : 07.02.2025

La Société adhère et se conforme aux principes « Connaissez votre client », qui visent à prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification des clients et à la diligence raisonnable.

La Société se réserve le droit, à tout moment, de demander tout document KYC qu'elle juge nécessaire pour déterminer l'identité et la localisation d'un utilisateur sur www.cashcasinohub.com. Nous nous réservons le droit de restreindre le service, le paiement ou le retrait jusqu'à ce que l'identité soit suffisamment établie, ou pour toute autre raison, à notre entière discrétion et conformément au cadre juridique.

Nous adoptons une approche fondée sur les risques et effectuons des contrôles rigoureux et une surveillance continue de tous nos clients et transactions. Conformément à la réglementation anti-blanchiment d'argent, nous appliquons trois niveaux de contrôle, en fonction du risque, de la transaction et du type de client.

• SDD — la diligence raisonnable simplifiée est utilisée dans les cas de transactions à très faible risque qui ne répondent pas aux seuils requis.
• CDD — la diligence raisonnable à l’égard de la clientèle est la norme pour les contrôles de diligence raisonnable, utilisée dans la plupart des cas pour la vérification et l’identification.
• EDD — La diligence raisonnable renforcée est utilisée pour les clients à haut risque, les transactions importantes ou les cas particuliers.

Séparément et en plus de ce qui précède, lorsqu'un utilisateur effectue un total cumulé de dépôts à vie dépassant 5 000 EUR ou demande un retrait de tout montant sur www.cashcasinohub.com ou tente ou effectue une transaction jugée suspecte, il est alors obligatoire pour lui de compléter le processus KYC complet.

Au cours de ce processus, l'utilisateur devra saisir quelques informations de base sur lui-même, puis télécharger :

• Une copie d'une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement (dans certains cas, recto et verso selon le document d'identité)
• Un selfie d'eux-mêmes tenant la pièce d'identité
• Un relevé bancaire/une facture de services publics