Lucky Ace Ltd의 KYC 정책

최종 업데이트: 2025년 2월 7일

회사는 고객 식별 및 실사를 통해 금융 범죄와 자금 세탁을 방지하는 것을 목표로 하는 "고객을 아십시오" 원칙을 고수하고 준수합니다.

회사는 www.cashcasinhub.com에서 사용자의 신원 및 위치를 확인하기 위해 필요하다고 판단되는 경우 언제든지 KYC 문서를 요청할 권리를 보유합니다. 당사는 신원이 충분히 확인될 때까지 또는 법적 체계에 따라 당사의 단독 재량에 따라 기타 이유로 서비스, 결제 또는 출금을 제한할 권리를 보유합니다.

저희는 위험 기반 접근 방식을 취하고 모든 고객, 고객 및 거래에 대해 엄격한 실사 및 지속적인 모니터링을 실시합니다. 자금세탁방지 규정에 따라 위험, 거래 및 고객 유형에 따라 3단계의 실사 절차를 거칩니다.

• SDD — 간소화된 실사는 요구되는 기준을 충족하지 못하는 극히 낮은 위험 거래의 경우에 사용됩니다.
• CDD — 고객 실사는 실사 조사의 표준으로, 대부분의 경우 검증 및 식별에 사용됩니다.
• EDD — 강화된 실사는 고위험 고객, 대규모 거래 또는 특수한 경우에 사용됩니다.

위에 언급한 사항과 별도로, 사용자가 평생 누적 입금액이 5,000유로를 초과하거나 www.cashcasinhub.com 내에서 어떤 금액이든 출금 요청하거나 의심스러운 거래를 시도하거나 완료하는 경우 전체 KYC 절차를 완료해야 합니다.

이 과정에서 사용자는 자신에 대한 기본 정보를 입력한 후 업로드해야 합니다.

• 정부 발급 사진이 있는 신분증 사본(신분증 종류에 따라 앞면과 뒷면 모두 있는 경우도 있음)
• 신분증을 들고 있는 자신의 셀카
• 은행 거래 내역서/공과금 청구서