Politica KYC di Lucky Ace Ltd
Ultimo aggiornamento: 07.02.2025
La Società aderisce e si conforma ai principi "Conosci il tuo cliente", che mirano a prevenire i reati finanziari e il riciclaggio di denaro attraverso l'identificazione dei clienti e la due diligence.
La Società si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere qualsiasi documentazione KYC che ritenga necessaria per determinare l'identità e la posizione di un utente su www.cashcasinohub.com. Ci riserviamo il diritto di limitare il servizio, il pagamento o il prelievo fino a quando l'identità non sarà sufficientemente accertata, o per qualsiasi altra ragione a nostra esclusiva discrezione, in base al quadro giuridico.
Adottiamo un approccio basato sul rischio ed eseguiamo rigorosi controlli di due diligence e un monitoraggio continuo di tutti i clienti e delle transazioni. In conformità con le normative antiriciclaggio, utilizziamo tre fasi di due diligence, a seconda del rischio, della transazione e della tipologia di cliente.
- SDD — la due diligence semplificata viene utilizzata nei casi di transazioni a rischio estremamente basso che non soddisfano le soglie richieste.
- CDD — la due diligence del cliente è lo standard per i controlli di due diligence, utilizzato nella maggior parte dei casi a scopo di verifica e identificazione.
- EDD — La due diligence rafforzata viene utilizzata per clienti ad alto rischio, transazioni di grandi dimensioni o casi speciali.
Separatamente e in aggiunta a quanto sopra, quando un utente effettua un totale aggregato di depositi a vita superiore a 5.000 EUR o richiede un prelievo di qualsiasi importo all'interno di www.cashcasinohub.com o tenta o completa una transazione ritenuta sospetta, è obbligato a completare l'intero processo KYC.
Durante questo processo, l'utente dovrà inserire alcuni dati di base su se stesso e poi caricare:
- Una copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal governo (in alcuni casi fronte e retro, a seconda del documento d'identità)
- Un selfie di loro stessi mentre tengono in mano il documento d'identità
- Un estratto conto bancario/bolletta
Linee guida per il “Processo KYC”
- La firma c'è
- Il Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:
- Austria
- La Francia e i suoi territori
- Germania
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Spagna
- Unione delle Comore
- Regno Unito
- Stati Uniti e i suoi territori
- Tutti i paesi nella lista nera del GAFI
- Qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità Finanziaria Offshore di Anjouan
- Il nome completo corrisponde al nome del cliente
- Il documento non scade nei prossimi 3 mesi
- Il proprietario ha più di 18 anni
- Estratto conto bancario o bolletta
- Il Paese non è uno dei seguenti Paesi con restrizioni:
- Austria
- La Francia e i suoi territori
- Germania
- Paesi Bassi e i suoi territori
- Spagna
- Unione delle Comore
- Regno Unito
- Stati Uniti e i suoi territori
- Tutti i paesi nella lista nera del GAFI
- Qualsiasi altra giurisdizione ritenuta proibita dall'Autorità Finanziaria Offshore di Anjouan
- Il nome completo corrisponde al nome del cliente ed è lo stesso riportato sul documento d’identità.
- Data di emissione: negli ultimi 3 mesi.
- Il titolare è lo stesso del documento d'identità sopra riportato
- Il documento d'identità è lo stesso del punto "1". Assicurati che la foto/il numero del documento d'identità siano gli stessi.
Note sul “Processo KYC”
- Se il processo KYC non va a buon fine, il motivo viene documentato e viene creato un ticket di supporto nel sistema. Il numero del ticket e una spiegazione vengono comunicati all'utente.
- Una volta che tutti i documenti necessari saranno in nostro possesso, il conto verrà approvato.
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