KYC-Richtlinie von Lucky Ace Ltd

Letzte Aktualisierung: 07.02.2025

Das Unternehmen befolgt die „Know Your Customer“-Grundsätze und hält diese ein. Diese zielen darauf ab, Finanzkriminalität und Geldwäsche durch Kundenidentifizierung und Due Diligence zu verhindern.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit KYC-Dokumente anzufordern, die es zur Feststellung der Identität und des Standorts eines Nutzers auf www.cashcasinohub.com für notwendig erachtet. Wir behalten uns das Recht vor, den Service, die Zahlung oder die Auszahlung einzuschränken, bis die Identität ausreichend festgestellt ist, oder aus anderen Gründen nach unserem alleinigen Ermessen und im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Wir verfolgen einen risikobasierten Ansatz und führen strenge Due-Diligence-Prüfungen sowie eine kontinuierliche Überwachung aller Kunden, Auftraggeber und Transaktionen durch. Gemäß den Geldwäschevorschriften führen wir je nach Risiko, Transaktion und Kundentyp dreistufige Due-Diligence-Prüfungen durch.

• SDD — Bei Transaktionen mit äußerst geringem Risiko, bei denen die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreicht werden, kommt eine vereinfachte Due Diligence zum Einsatz.
• CDD — Die Kundensorgfaltspflicht ist der Standard für Due-Diligence-Prüfungen und wird in den meisten Fällen zur Verifizierung und Identifizierung verwendet.
• EDD — Die erweiterte Due Diligence wird bei Hochrisikokunden, großen Transaktionen oder Sonderfällen angewendet.

Unabhängig davon und zusätzlich zum Vorstehenden gilt: Wenn ein Benutzer im Laufe seines Lebens Einzahlungen von insgesamt mehr als 5.000 EUR tätigt oder eine Auszahlung eines beliebigen Betrags auf www.cashcasinohub.com anfordert oder eine Transaktion versucht oder abschließt, die als verdächtig gilt, ist es für ihn zwingend erforderlich, den vollständigen KYC-Prozess zu durchlaufen.

Während dieses Vorgangs muss der Benutzer einige grundlegende Angaben zu seiner Person machen und dann Folgendes hochladen:

• Eine Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises (in manchen Fällen Vorder- und Rückseite, je nach Ausweisdokument)
• Ein Selfie von ihnen mit dem Ausweisdokument
• Ein Kontoauszug/eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens