লাকি এস লিমিটেডের কেওয়াইসি নীতি

শেষ আপডেট: ০৭.০২.২০২৫

কোম্পানি "আপনার গ্রাহককে জানুন" নীতিগুলি মেনে চলে এবং মেনে চলে, যার লক্ষ্য ক্লায়েন্ট সনাক্তকরণ এবং যথাযথ পরিশ্রমের মাধ্যমে আর্থিক অপরাধ এবং অর্থ পাচার প্রতিরোধ করা।

www.cashcasinohub.com-এ ব্যবহারকারীর পরিচয় এবং অবস্থান নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মনে করলে কোম্পানি যেকোনো সময় KYC ডকুমেন্টেশন চাওয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। পরিচয় পর্যাপ্তভাবে নির্ধারণ না হওয়া পর্যন্ত, অথবা আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে আমাদের নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে অন্য কোনও কারণে পরিষেবা, অর্থপ্রদান বা উত্তোলন সীমাবদ্ধ করার অধিকার আমরা সংরক্ষণ করি।

আমরা ঝুঁকি-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করি এবং সমস্ত ক্লায়েন্ট, গ্রাহক এবং লেনদেনের কঠোরভাবে যথাযথ পরিশ্রম পরীক্ষা এবং চলমান পর্যবেক্ষণ করি। মানি লন্ডারিং নিয়ম অনুসারে, আমরা ঝুঁকি, লেনদেন এবং গ্রাহকের ধরণের উপর নির্ভর করে যথাযথ পরিশ্রম পরীক্ষাগুলির তিনটি ধাপ ব্যবহার করি।

• এসডিডি — অত্যন্ত কম ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেনের ক্ষেত্রে সরলীকৃত যথাযথ পরিশ্রম ব্যবহার করা হয় যা প্রয়োজনীয় সীমা পূরণ করে না।
• সিডিডি — গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রম হল যথাযথ পরিশ্রম পরীক্ষার মানদণ্ড, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যাচাইকরণ এবং সনাক্তকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
• ইডিডি — উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গ্রাহক, বড় লেনদেন বা বিশেষ ক্ষেত্রে এনহ্যান্সড ডিউ ডিলিজেন্স ব্যবহার করা হয়।

পৃথকভাবে এবং উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও, যখন কোনও ব্যবহারকারী মোট আজীবন ৫,০০০ ইউরোর বেশি আমানত করেন বা www.cashcasinohub.com-এর ভিতরে যেকোনো পরিমাণ উত্তোলনের অনুরোধ করেন বা সন্দেহজনক বলে বিবেচিত কোনও লেনদেন করার চেষ্টা করেন বা সম্পন্ন করেন, তখন তাদের জন্য সম্পূর্ণ KYC প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।

এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, ব্যবহারকারীকে নিজের সম্পর্কে কিছু মৌলিক তথ্য ইনপুট করতে হবে এবং তারপর আপলোড করতে হবে:

• সরকার কর্তৃক ইস্যু করা ছবিযুক্ত পরিচয়পত্রের একটি কপি (কিছু ক্ষেত্রে পরিচয়পত্রের নথির উপর নির্ভর করে সামনে এবং পিছনে)
• পরিচয়পত্রের ডকুমেন্ট ধরে নিজেদের একটি সেলফি।
• একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট/ইউটিলিটি বিল