سياسة KYC لشركة Lucky Ace Ltd

آخر تحديث: 07.02.2025

تلتزم الشركة وتلتزم بمبادئ "اعرف عميلك"، والتي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسيل الأموال من خلال تحديد هوية العميل والعناية الواجبة.

تحتفظ الشركة بالحق في طلب أي وثائق KYC تراها ضرورية لتحديد هوية وموقع أي مستخدم على www.cashcasinohub.com في أي وقت. كما نحتفظ بالحق في تقييد الخدمة أو الدفع أو السحب حتى يتم تحديد الهوية بشكل كافٍ، أو لأي سبب آخر وفقًا لتقديرنا الخاص واستنادًا إلى الإطار القانوني.

نتبع نهجًا قائمًا على المخاطر، ونجري عمليات تدقيق صارمة للعناية الواجبة، ونراقب باستمرار جميع عملائنا وزبائننا ومعاملاتنا. ووفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، نستخدم ثلاث مراحل من عمليات التدقيق، حسب نوع المخاطر والمعاملة ونوع العميل.

• قرص صلب - يتم استخدام العناية الواجبة المبسطة في حالات المعاملات ذات المخاطر المنخفضة للغاية والتي لا تلبي الحدود المطلوبة.
• سي دي دي — إن العناية الواجبة بالعملاء هي المعيار لفحوصات العناية الواجبة، والتي تستخدم في معظم الحالات للتحقق والتعريف.
• إي دي دي — يتم استخدام العناية الواجبة المعززة للعملاء ذوي المخاطر العالية أو المعاملات الكبيرة أو الحالات الخاصة.

بشكل منفصل وبالإضافة إلى ما سبق، عندما يقوم المستخدم بإيداع إجمالي مدى الحياة يتجاوز 5000 يورو أو يطلب سحب أي مبلغ داخل www.cashcasinohub.com أو يحاول أو يكمل معاملة تعتبر مشبوهة، فمن الإلزامي عليه إكمال عملية KYC الكاملة.

أثناء هذه العملية، سيتعين على المستخدم إدخال بعض التفاصيل الأساسية عن نفسه ثم تحميلها:

• نسخة من بطاقة الهوية التي تحمل صورة صادرة عن الحكومة (في بعض الحالات من الأمام والخلف حسب وثيقة الهوية)
• صورة شخصية لأنفسهم وهم يحملون وثيقة الهوية
• كشف حساب بنكي/فاتورة مرافق